cavalerie bancaire
Portuguese translation: jogo/rotação de cheques
| GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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| 01:37 Jan 20, 2017 |
| French to Portuguese translations [PRO] Bus/Financial - Finance (general) / cavalerie bancaire | ||||
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|  Selected response from: expressisverbis Portugal Local time: 15:17 | |||
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| 3 | jogo/rotação de cheques |
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| 3 | esquema de facturas falsas |
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Answers
32 mins confidence: 
jogo/rotação de cheques Explanation: jogo de cheques Fiabilidade 3 (Fiável) Refª termo Tribunal Constitucional - Acórdão n.º 660/2004, dre.pt/pdf2s/2005/01/... [17.2.2009] Contexto A prática de jogo de cheques consiste em os clientes de um Banco fazerem depósitos sistemáticos na sua conta, de cheques, no momento sem provisão, dos próprios ou de terceiros mancomunados com eles, sacados sobre outros Bancos de outras praças, e em emitirem a favor dos próprios ou de terceiros, cheques sobre tais valores antes de decorrido o prazo indispensável à sua boa cobrança. Refª contexto Biblioteca STA - Analítico de Periódico, www.dgsi.pt/bsta/bsta... [17.2.2009] Data 17/02/2009 Termo rotação de cheques Fiabilidade 3 (Fiável) Refª termo Tribunal da Relação de Lisboa - Acórdão RL199901270068994, www.dgsi.pt/jtrl.nsf/... [17.2.2009] Nota sobre o termo variante utilizada no Brasil: «emissão de notas frias» Data 17/02/2009 http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&l... http://vlex.pt/tags/rotacao-cheques-2586501 A rotação de cheques, a retenção de cheques, a aposição de "visto" em cheques - no valor de dezenas de milhares de contos - a um cliente que praticava rotação de cheques utilizando o valor do depósito dos cheques, admissão de "descoberto" em contas de depósitos à ordem, por centenas de milhares de contos, sem submissão em cada caso à supervisão superior, visar dois cheques, de elevadas quantias, sem os ter contabilizado, debitando-os previamente, para que a conta do cliente não apresentasse saldo negativo, são actuações que no movimento bancário causam prejuízos sérios e directos ao banco, e como tal constituem justa causa de despedimento. http://www.cidadevirtual.pt/stj/jurisp/JustaCausaDesp.html http://billetdebanque.panorabanques.com/banque/cheque-quest-... Não sei se poderia chamar ainda "favorecimento bancário". -------------------------------------------------- Note added at 34 mins (2017-01-20 02:11:42 GMT) -------------------------------------------------- Les prêts de cavalerie : une entreprise fictive fait un emprunt dans une première banque et crédite un compte ouvert dans une autre enseigne. Ce dépôt lui permet de solliciter un emprunt plus important dans la seconde banque. Elle l'utilise alors pour solder le premier, etc. https://banque.ooreka.fr/astuce/voir/491989/cavalerie-bancai... |
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2 days 10 hrs confidence:
esquema de facturas falsas Explanation: Expressão de utilização (infelizmente) muito comum, que penso que se refere a esquemas do género dos descritos pela colega. Ver, por exemplo: https://www.publico.pt/economia/jornal/facturas-falsas-dao-t... |
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